Теперь при операциях на сумму более 15 тысяч рублей потребуется дополнительная идентификация клиента, сообщается на сайте Центробанка РФ.  Согласно новому положению, желающие купить или продать валюту на сумму большую, чем 15 тысяч, должны предоставить о себе такие же данные, как при открытии счета. Помимо паспорта, у клиента могут попросить назвать номер телефона, место работы или ИНН.  Ранее действовавшее положение Центробанка разрешало упрощенные правила идентификации клиента при совершении операций с наличной валютой на сумму до 600 тысяч рублей.  Как уточняет регулятор, потребуется не только паспорт, но и заполненная анкета. При этом Центробанк подчеркивает, что клиент не обязан будет заполнять анкету самостоятельно, это может сделать банк.  Изменения в правилах введены противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Источник: http://www.katun24.ru/news/102148/